عاجل | حبس 3 متهمين باختلاس 17 مليار جنية من شركة بترول 15 يوما على ذمة التحقيق .. القضية الأكبر بمصر



قررت نيابة الأموال العامة، حبس 3 متهمين بسرقة مبلغ مالى قدره 960 مليون دولار أمريكى بما يعادل 17 مليار جنية  ، من شركة "تراى اوشن" للبترول، وذلك عقب القاء القبض عليهم، 15 يوما على ذمة التحقيق.


وأمر النائب العام أبريل الماضى بمنع المتهمان وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى اتهامهم باختلاس مليار دولار بالقضية رقم 433 لسنة 2016.




وكشف المستشار طاهر الخولى فى شهادته التى أدلى بها إلى النيابة، عن أنه باعتباره المحاسب المالى للشركة، اكتشف أثناء مراجعته للحساب المالى السنوى، وجود تلاعب فى المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالى السابق، حتى أن العجز فى الحسابات بلغ 18 مليون دولار، وأوضح أنه قام بتشكيل لجنة ضمن عدد من المحاسبين القانونيين فى الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، لمعرفة كيفية اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم، وكشفت اللجنة عن اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية، وبلغ إجمالى المبلغ المفقود 962.240.861 دولار.

وقدم المستشار طاهر الخولى وبصحبته عمرو عصام المحامى كافة الأدلة والمستندات ضد المتهمين، وتضم كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التى أجرها المتهمون لحساباتهم فى البنوك الخارجية، وكشف بأسماء شركات وهمية بالخارج تعمل فى مجال البترول أنشأها المتهمون لإجراء توريدات ونقل مواد بترولية، بالإضافة كشوف يوجد بها تلاعب وتزوير.

وأمرت النيابة حينها بتسليم صورة منها للجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النيابة، والتى تضم ممثلين من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية لفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهم بالشركة للوقوف على أدلة الاتهام.

الاسم

اخبار الرياضة,554,اخبار العرب و العالم,2800,اخبار عاجلة,368,اخبار محلية,10186,اخبار منوعة,688,اقتصاد و تكنولوجيا,2861,تلفزيون و فيديو و مواقع التواصل,2414,حوادث و قضايا,1937,سيارات,231,صحة و أسرة,405,فن,415,مقالات,25,وظائف خالية,89,
rtl
item
اخبار اليوم من مصر: عاجل | حبس 3 متهمين باختلاس 17 مليار جنية من شركة بترول 15 يوما على ذمة التحقيق .. القضية الأكبر بمصر
عاجل | حبس 3 متهمين باختلاس 17 مليار جنية من شركة بترول 15 يوما على ذمة التحقيق .. القضية الأكبر بمصر
اختلاس من شركة بترول
https://1.bp.blogspot.com/-MUaB5lRieE0/Wqbj6NT48zI/AAAAAAAA3dg/ExpaskxEDzY83T7xnvdfVeHsckMU5pM0gCLcBGAs/s1600/safe_image10.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-MUaB5lRieE0/Wqbj6NT48zI/AAAAAAAA3dg/ExpaskxEDzY83T7xnvdfVeHsckMU5pM0gCLcBGAs/s72-c/safe_image10.jpg
اخبار اليوم من مصر
https://www.akhbar-misr.com/2018/03/3-17-15.html
https://www.akhbar-misr.com/
https://www.akhbar-misr.com/
https://www.akhbar-misr.com/2018/03/3-17-15.html
true
2353048972076038335
UTF-8
جميع الأخبار لم يتم العثور على أية أخبار عرض الكل اقرأ المزيد رد إلغاء الرد مسح بواسطة الرئيسية الصفحات الأخبار عرض الكل قد يهمك ايضاً التسميات ارشيف بحث عرض الكل لم يتم العثور علي الخبر الرجوع للصفحة الرئيسية الأحد الأثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد الأثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر الآن منذ دقيقة واحدة $$1$$ minutes ago من ساعة $$1$$ hours ago أمس $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago قبل أكثر من 5 أسابيع Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy